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印度执法局近日宣布，已对涉嫌通过虚假Coinbase网站实施大规模加密货币诈骗的公民奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）采取资产冻结措施，涉及资金达480万美元（约4.28亿印度卢比）。该案件标志着全球范围内针对加密货币欺诈行为的执法力度持续加强。
托马尔于2024年10月在美国被定罪，因其策划了一场为期两年多的复杂网络钓鱼计划。他利用高度仿真的伪造Coinbase登录页面，诱导用户输入账户信息。这些虚假网站在搜索引擎中排名靠前，使受害者在日常搜索时误入陷阱。
调查发现，托马尔团队将窃取的数字资产通过多个交易平台进行洗钱，累计金额高达7200万美元（约60亿卢比），并兑换为印度卢比。部分非法所得被用于购买兰博基尼、保时捷等豪华跑车及高端手表，以及资助国际旅行。
当用户尝试登录虚假平台时，系统会显示伪造错误提示，并引导其拨打假冒客户支持电话。冒充客服人员的诈骗者进一步诱导受害者提供双重验证代码或授权远程访问设备，从而完全控制受害者的加密钱包。
托马尔于2023年12月返回美国时在亚特兰大机场被捕。2024年5月，他承认共谋指控。美国缉毒局随后介入调查，而印度警方则于2024年2月在德里和孟买展开联合突袭，冻结其名下18处房产及银行账户。
区块链教育平台Digital South Trust创始人Sudhakar Lakshmanaraja表示：“逃避加密货币欺诈已不再是一种选择——不良行为者将被追踪、曝光和监禁。”他强调，印度政府已具备打击数字资产领域金融犯罪的工具、决心与国际协调能力。
随着区块链分析技术进步与各国执法机构合作深化，类似网络钓鱼攻击的生存空间正被压缩。此案也反映出监管新政与市场趋势正在重塑加密生态的安全边界，推动行业向更透明、可追溯的方向演进。
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