CFTC胜诉追偿2.285亿美元 比特币庞氏骗局主谋被判九年监禁

美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对加密货币诈骗案主谋埃迪·亚历山大的民事诉讼中取得关键胜利。联邦法官瓦莱丽·卡普罗尼作出简易判决，命令亚历山大及其公司EminiFX向受害者支付总计2.285亿美元的赔偿金。该金额基于投资者实际出资额减去提款额，并额外计入1500万美元非法所得作为补偿，以弥补欺诈造成的损失。 此案背景源于2023年7月，亚历山大已被判处九年联邦监禁，罪名是运营名为EminiFX的虚假交易平台，实施系统性庞氏骗局。据指控，他在2021年9月至2022年5月期间，通过承诺每周5%至9.99%的回报率，诱骗超过25,000名投资者投入资金，总额逾2.48亿美元。 尽管亚历山大本人出庭抗辩，但未能提供有效证据推翻欺诈指控。法院依据其在刑事审判中的认罪记录，适用禁止反言原则，认定其无法就同一事实提出异议。更令人震惊的是，平台在运营的30周中，有24周处于亏损状态；即便报告最高回报率达9.98%，实际收益率仅为2.28%。亚历山大在认罪书中承认：“所公布的每周数据并非基于真实投资回报。” 检察官指出，亚历山大利用海地社区和教会群体的信任进行精准圈钱，并将至少1500万美元转入个人账户，用于购置宝马、奔驰等豪华车辆。此类行为被美国检察官达米安·威廉姆斯形容为“厚颜无耻”。“欺诈行为仍然存在，现在经常以人工智能和加密等高科技流行语为幌子。”IGNOS法律联盟合伙人亚历克斯·查德拉表示，“对于承诺巨额回报的企业来说，严格的验证至关重要。” 目前，法院已指定股权接管人负责资产追回工作。自2025年1月起，部分追回资金已开始向受骗投资者分配。由于调查仍在持续，案件尚未完全终结。 这一事件再次凸显当前加密市场中存在的高风险隐患，尤其是在缺乏透明度和监管覆盖的项目中。随着监管力度不断加强，未来市场趋势将更加依赖合规性与信息披露。投资者应警惕高收益宣传，提升金融知识水平，避免成为新型数字诈骗的牺牲品。无论技术多么流行，像人工智能或加密货币这样的标签都无法掩盖欺诈本质。