比特币骗局致3700万美元损失 男子因洗钱获刑51个月

近日，一名来自加利福尼亚州拉普恩特的男子何胜生因参与跨境加密货币骗局并协助洗钱近3700万美元，被联邦法院判处51个月监禁，并责令支付2690万美元赔偿金。此案凸显当前加密货币市场中日益严峻的欺诈风险与监管挑战。 何胜生于今年4月承认合谋经营无牌汇款业务罪名。据美国司法部披露，他是位于巴哈马的Axis Digital Limited公司共同所有人，该公司专门用于接收和转移受害者的资金。该组织通过未经请求的消息、电话及约会应用程序建立信任关系，随后诱骗用户投入所谓的数字资产投资项目。然而，这些所谓“升值”的投资实为虚假承诺，受害者转账后资金即被迅速转移。 资金首先流入Axis Digital在巴哈马Deltec银行的账户，随即兑换为Tether（USDT）稳定币，并转入由犯罪团伙控制的钱包地址。整个过程借助空壳公司与海外账户网络完成，以掩盖资金来源，实现洗钱目的。此类手法属于典型的“猪屠宰”诈骗模式——一种利用社会工程学手段实施的高金额数字资产骗局。 根据Chainalysis发布的数据，2024年全球“猪屠宰”类诈骗造成的损失已高达90亿美元。许多受害者误以为自己在投资合法项目，实则资金已被跨国转移并清洗，难以追回。 值得注意的是，该案的主谋团队主要在柬埔寨运作，其作案方式高度组织化，且具备完整的金融链条。目前已有八名同谋认罪，其中包括中国籍嫌疑人苏景亮，他负责资金转换与跨域转移；另有何塞·索马里巴等人员亦涉案其中。 此案件是美国司法部近期加强打击加密货币相关犯罪行动的重要一环。今年以来，执法部门已采取多项举措：3月查获价值20.1万美元与哈马斯相关的加密资产；7月启动对一笔金额高达9700万美元石油天然气欺诈案的调查；同时关闭多个由俄罗斯运营的非法交易所域名，这些平台累计处理超8亿美元的非法交易。 随着比特币波动加剧以及数字资产普及度上升，监管机构正加强对链上数据的追踪能力，推动“区块链分析”技术在反洗钱中的应用。未来，针对虚假投资、社交工程诈骗和离岸洗钱行为的监管将更加严密。 专家指出，公众需警惕通过社交平台接触的“高回报”投资项目，任何要求立即转账或提供私钥的行为均属高危信号。投资者应坚持理性判断，避免陷入“交易活动”陷阱。 面对不断演化的加密犯罪形态，强化法律震慑与国际合作已成为维护市场秩序的关键。此次判决不仅是一次司法惩戒，更向全球加密生态释放出明确信号：任何形式的洗钱与欺诈都将面临严惩。