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加拿大政府在打击加密货币相关金融犯罪方面取得历史性突破，成功查获未注册交易所TradeOgre持有的5600万美元数字资产。这是加拿大执法部门首次对加密货币交易所实施全面取缔，也是该国历史上最大规模的加密货币资产扣押行动。
加拿大皇家骑警（RCMP）与欧洲刑警组织及多家区块链分析公司展开为期一年的跨国调查，通过链上数据分析精准追踪资金流向。调查发现，TradeOgre自2018年成立以来始终未在加拿大金融情报机构Fintrac注册，且未执行“了解你的客户”（KYC）机制，允许用户进行完全匿名交易。此类运营模式使其成为洗钱、诈骗等非法活动的温床。
2025年7月，TradeOgre突然下线并停止与用户沟通，引发市场对其涉嫌退出骗局的广泛猜测。随后，加拿大皇家骑警正式宣布已将该平台全部资金转移至政府控制的区块链地址，并在链上标注“加拿大皇家骑警控制的加密资产”，完成法律意义上的冻结与接管。
此次行动是全球范围内加强加密货币执法的缩影。2025年4月，加拿大与美国在“雪崩行动”中联合冻结超3亿美元欺诈资金，成功阻断一起金额达430万美元的以太坊诈骗案。两国正逐步建立统一的加密犯罪应对框架，推动跨境协作机制常态化。
TradeOgre关闭后，大量用户反映无法提取资产，部分人估算损失可能高达数千万美元。业内专家提醒，使用缺乏合规审查和KYC机制的交易所存在极高的资产损失风险，尤其对于小额持有者而言，一旦平台失控，几乎无追偿可能。建议投资者优先选择受监管、完成实名认证的正规交易平台，保障资产安全。
随着加拿大皇家骑警持续运用区块链分析工具提升追踪能力，加密行业正步入更高透明度阶段。此次事件释放明确信号：匿名性不再能为非法行为提供庇护。未来，任何未注册或规避监管的平台都将面临更严格的法律审查与资产追缴压力。这不仅强化了市场信心，也推动整个行业向合规化、可审计方向演进。
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