加拿大破纪录查获5600万加密货币 创历史最大规模执法行动

加拿大皇家骑警（RCMP）近日完成了该国历史上最大规模的加密货币查获行动，没收了与涉嫌洗钱活动相关的超过5600万美元资产。这一行动标志着加拿大执法部门首次成功关闭一个非法运营的加密货币交易平台——TradeOgre。 据蒙特利尔联邦警务官员透露，此次行动不仅冻结了大量非法资产，还彻底停止了TradeOgre的运营。调查显示，该平台未按照加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的要求进行注册，且未实施客户身份验证措施，为非法资金流动提供了便利。

调查背景

案件起源于2024年6月，当时欧洲刑警组织向加拿大当局共享了相关情报。随后，加拿大皇家骑警洗钱调查组（MLIT）联合网络犯罪和加密货币专家展开深入调查。结果发现，TradeOgre在运营期间未能遵守金融服务企业的基本合规要求，成为犯罪分子洗钱的工具。

涉嫌犯罪资金来源

调查人员指出，通过TradeOgre转移的资金主要来自犯罪组织，这些组织利用该平台清洗非法所得。由于TradeOgre允许用户创建匿名账户，其资金流动来源被有效掩盖，这种操作手法长期以来与有组织犯罪密切相关。

案件后续进展

目前，加拿大皇家骑警已对从TradeOgre查获的交易数据展开法医分析，并可能在未来提出相关指控。与此同时，该平台已被迫下线，仅发布了一则通知，称其资产已被执法部门查封。 官方表示，这次破纪录的5600万美元加密货币查获行动体现了加拿大政府对数字资产领域金融犯罪的高度关注。目前，相关调查仍在继续推进。此次事件也加剧了市场对加密货币监管政策走向的敏感度，引发比特币波动与市场趋势变化。区块链分析显示，此类执法行动正逐步重塑行业合规生态，推动机构投资者更加重视合规性与资产存储安全。