2025-09-21 01:06:54

加拿大扣押4046万美元比特币：史上最大数字资产没收案

摘要

加拿大皇家骑警宣布扣押TradeOgre交易所5600万加元（约4046万美元）数字资产，创该国历史最大规模。此次行动由欧刑警组织线索推动，针对未注册货币服务企业及洗钱行为，引发社区对合法资产被误扣的争议。

据比特之家报道，加拿大皇家骑警从加密货币交易所 TradeOgre 没收了 5600 万加元（约合 4046 万美元），这是该国历史上规模最大的数字资产扣押行动。

执法背景与调查启动

此次行动由加拿大皇家骑警洗钱调查组（MLIT）主导，在收到欧洲刑警组织（Europol）提供的关键线索后，于2024年6月正式启动对 TradeOgre 的全面调查。此举标志着加拿大首次彻底关闭一家加密货币交易所，成为该国加密监管史上的重要里程碑。

调查发现，TradeOgre 未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业，且未能执行客户身份识别（KYC）义务。执法人员披露，该平台超过七成的交易量与可疑或犯罪活动相关，涉及洗钱、诈骗及非法资金转移等行为。

尽管执法机构强调行动旨在维护金融系统安全，但此次扣押在加密货币社区引发广泛质疑。部分用户表示其合法持有的资产被无差别冻结，缺乏事前通知与正当程序保障。泰勒·莫纳汉（Taylor Monahan），MetaMask 安全专家，公开质疑执法合理性：

“很抱歉反驳你的‘信仰’，但上次我检查时发现，我和我的朋友并不是罪犯。非常期待看到证据，并希望您向所有在未经通知和未经正当程序的情况下被窃取金钱的无辜方提供追索权。”

加拿大皇家骑警表示，将深入分析 TradeOgre 的链上数据与交易记录，评估是否对相关责任人提起刑事诉讼。此次事件凸显出当前全球范围内对加密资产合规性的严格要求，也反映出监管机构在打击非法活动与保护用户财产权益之间的平衡挑战。随着比特币波动加剧与监管新政不断出台，市场趋势正加速向合规化演进。

区块链分析显示，此类大规模扣押行动往往伴随着短期市场情绪波动，投资者需关注监管动态对资产存储策略的影响。长远来看，合规性将成为交易所生存的关键门槛。

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