FTX起诉比特币矿商Genesis Digital Assets追讨11.5亿美元

FTX恢复信托基金近日向比特币挖矿公司Genesis Digital Assets及其联合创始人提起诉讼，要求追回高达11.5亿美元的资金。该诉讼聚焦于2021年期间，前首席执行官Sam Bankman-Fried利用混合客户资金购买该公司股份的行为，被指为典型欺诈性转移。 根据披露文件，Bankman-Fried通过其控制的姊妹公司Alameda Research完成交易，资金来源包括FTX交易所客户的存款。尽管交易以“过高的价格”进行，但其个人仍从中获益，因所持股份由Alameda持有，而他掌控该实体90%股权。 这一事件再次凸显加密资产领域中资金混用与治理缺失的风险。在2022年11月FTX崩盘后，其重组团队由资深律师John J. Ray III领导，致力于追回客户资产。Ray表示，该案的复杂程度远超安然公司破产案，是数字金融史上最具代表性的系统性风险案例之一。 目前，Bankman-Fried已被判入狱25年，七项罪名成立。而Genesis Digital Assets尚未回应诉讼，仅确认其总部位于阿联酋迪拜，并在美国与欧洲设有数据中心。此次诉讼或将推动监管机构加强对加密企业关联交易与资产隔离的审查力度。 随着比特币波动加剧与监管新政逐步落地，市场正进入新一轮合规洗牌期。投资者需警惕高风险资产配置背后的法律与运营隐患，同时关注区块链分析中显示的异常资金流动信号。 未来，此类追偿案件可能成为衡量平台信誉与财务透明度的关键指标，也预示着行业将迈向更严格的合规框架。