2025-09-30 22:13:00

英国史上最大加密货币洗钱案主犯认罪涉案比特币超6万枚

摘要

英国警方破获迄今最大加密货币洗钱案，主犯Zhimin Qian在伦敦法庭认罪，涉案61,000枚比特币，案值高达55亿英镑。此案揭示加密资产如何被用于跨国转移非法资金，引发对区块链分析与反洗钱机制的深度关注。

近日，随着主犯Zhimin Qian（又名Yadi Zhang）在伦敦法庭认罪，一起涉及61,000多枚比特币、案值高达55亿英镑的加密货币骗局迎来关键转折点。这不仅是英国历史上规模最大的加密货币案件，更暴露了一个横跨中英两国的庞大洗钱网络。事件始于2014至2017年，当时Zhimin Qian在中国策划一场价值约50亿英镑的投资诈骗，欺骗超过12.8万名投资者，其中多数为老年人。她将骗得资金兑换为比特币，并携带数字资产潜逃至英国。而原本在伦敦外卖店工作的华人女性Jian Wen，因一则微信管家招聘广告结识了她，成为其在伦敦的代理人，协助清洗黑钱。她们通过购买奢侈品、豪车及顶级房产进行资金“漂白”。据法庭证词，两人曾租住月租1.7万英镑的汉普斯特德豪宅，消费包括在瑞士购入高价珠宝和手表，于哈罗德百货三个月内支出超9万英镑。此外，她们还计划购置价值2350万英镑的七居室豪宅及托斯卡纳海景别墅，但因无法解释资金来源，购房交易全部失败。这些异常消费行为与Jian Wen申报的年收入不足6000英镑形成巨大反差，最终触发英国反洗钱警报。伦敦警察厅经济与网络犯罪指挥部负责人Will Lyne表示，该案是英国历史上最严重的加密货币洗钱案之一，也是全球案值最高的类似案件。调查历时七年，警方与中国天津、北京执法部门展开前所未有协作，最终锁定证据链。尽管主犯目前仍下落不明，但其认罪为案件画上重要句点。Jian Wen已于2024年5月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁，她坚称自己被蒙蔽、遭利用，否认知情。此案凸显加密货币在现代金融犯罪中的角色——既可作为资金转移工具，也因匿名性成为洗钱温床。专家指出，此类案件推动各国加强区块链分析能力，强化跨境执法合作，以应对日益复杂的数字资产犯罪模式。目前，警方仍在追捕主犯Zhimin Qian，同时提醒公众警惕高收益投资陷阱，避免卷入非法资金链条。一名外卖员卷入的 55 亿英镑骗局英国史上最大加密货币洗钱案

Jian Wen在南华克刑事法院受审。图片来源：CPS

50亿英镑投资诈骗案的幕后真相

法庭文件显示，该骗局源于2014至2017年间，Zhang以虚假财富管理项目诱骗近13万名投资者，随后持假冒护照进入英国。她使用多个化名规避引渡风险，长期隐匿行踪。 Jian Wen未被指控参与原始诈骗，而是作为代理执行资金转化操作。检方认为，其行为构成洗钱，即便声称资金来自“爱情礼物”或“挖矿所得”，也无法自圆其说。

生活方式突变背后的犯罪逻辑

从利兹清贫生活到伦敦顶级公寓，再到频繁出入迪拜、泰国与欧洲各地，Wen的生活轨迹发生剧变。她在庭审中辩称：“我只是负责拎包的。”但其账户流水与消费记录表明，她深度参与了资产变现流程。警方突击搜查中发现大量成捆现金，进一步印证其从事非法资金流转活动。尽管她试图以赠与契约掩盖事实，但检方指出，该文件系事后伪造，不具备法律效力。

加密资产如何被用于洗钱？

本案揭示了典型加密货币洗钱路径：犯罪资金→转换为比特币→跨境转移→兑换为实物资产（如房产、珠宝）→形成“合法”消费记录。这一过程依赖去中心化特性逃避监管，但一旦产生现实消费痕迹，便可能暴露线索。随着全球监管趋严，各国正加速部署链上追踪技术，提升对高风险交易的识别能力。未来，区块链分析将成为打击数字犯罪的核心工具。一名外卖员卷入的 55 亿英镑骗局英国史上最大加密货币洗钱案