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中国公民钱志敏（又名张亚迪）被指控在2014年至2017年期间策划一起大规模诈骗案，受害者超过12.8万人。
据当局指控，钱某将非法所得转换为比特币，并通过加密钱包藏匿资金。
2018年，英国执法部门在伦敦突袭行动中查获6.1万枚加密货币，按当前估值约合67亿美元，成为有史以来规模最大的加密货币缴获行动之一。
2025年9月29日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭承认两项违反英国法律的罪名——获取犯罪财产和持有犯罪财产。另一名嫌疑人Hok Seng Ling也承认参与转移犯罪资产。
调查发现，钱志敏使用伪造证件逃离中国，长期居住于英国，其洗钱行为包括购置房产及通过中介机构掩盖资金来源。
此案被认为是执法机构查获的最大单笔比特币资产，凸显了区块链追踪技术的成熟与应用实效。
即使资金经过多次转移和混币处理，执法部门仍能成功定位并冻结巨额资产，表明当前区块链分析能力已大幅提升。
由于被扣押比特币当前市值远高于犯罪发生时的价值，原受害者有望获得部分或全部资金返还，这在以往类似案件中极为罕见。
根据英国2023年《经济犯罪和企业透明度法案》，受害者可申请返还经证实属于自身的资产，这意味着12.8万名受害者可能拿回原始投资金额。
然而，因比特币价值已增长数倍，被扣押资产总额远超原始犯罪金额，由此产生的盈余如何处置成为焦点问题。
若受害者要求超出本金的赔偿（如利息或损失补偿），将引发司法争议。英国皇家检察署预计将主张所有盈余均为犯罪所得，应予没收。
若政府决定没收全部资产，财政部可将其拍卖并兑换为英镑，用于资助国家医疗服务体系（NHS）、减税或公共服务支出。
若选择持有比特币，英国将成为继美国和中国之后全球第三大主权比特币持有者，对市场趋势和监管政策产生深远影响。
无论结果如何，该案件都将成为加密货币合规、资产追回与监管演进的关键案例，受到全球加密社区高度关注。
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