2025-10-07 22:28:45

印度重拳打击加密诈骗涉案金额超60亿卢比

摘要

印度执法局与中央调查局联合行动，破获多起涉及加密货币的跨国诈骗案，涉案金额累计超60亿卢比。犯罪团伙利用伪造技术支持骗局骗取资金并转换为数字资产，凸显加密货币在洗钱中的风险。监管机构正加强《防止洗钱法》执行力度。

以太坊在迈向全面机构整合的道路上悄然跨过了重要的门槛。

印度重拳出击：多起加密货币诈骗案被揭发

近期，印度执法局（ED）加大了对加密货币相关犯罪的打击力度，成功侦破一起涉及数千万卢比的跨国诈骗网络。该案件显示，犯罪分子利用数字资产清洗非法收益，手法高度组织化，目标直指美国和欧洲地区的受害者。

伪装技术客服，骗取百万美元资金

嫌疑人冒充微软和苹果的技术支持人员，谎称用户账户被盗，诱导其转账。所得款项迅速兑换为加密货币或礼品卡，追踪到的非法资金高达数百万美元。链上数据显示，这些交易通过多个分散的钱包完成，具备典型的洗钱特征。

庞氏骗局蔓延：35亿卢比资金流入加密市场

与此同时，印度中央调查局（CBI）揭露了一起涉及35亿卢比的庞氏骗局。诈骗分子通过Telegram和WhatsApp群组传播虚假信息，承诺25%至30%的不切实际年回报率，吸引大量投资者投入加密货币。行动覆盖七邦，警方查获价值超过38,414美元的数字资产及342万卢比现金。

仿冒Coinbase平台，策划2000万美元诈骗

另一起重大案件中，一名曾因诈骗2000万美元在美国入狱的印度公民策划了金额高达60亿卢比的诈骗。其团队仿冒知名交易平台Coinbase，操纵搜索引擎结果引导受害者拨打虚假客服热线，窃取其加密货币资产。被盗资金经由localbitcoins.com清算，并部分转入家庭账户，其中1.5亿卢比已被追踪锁定。目前，相关账户已被冻结，扣押资金达2.18亿卢比。