印度打击加密货币逃税的行动取得了重大进展。调查人员目前正在追踪数百名富有的数字资产交易员，他们涉嫌利用
币安规避全球最严格的税法。
据《经济时报》报道，印度中央直接税委员会（CBDT）官员已开始协调一项全国性行动，目标是与币安交易平台相关的400多个高价值账户。每个地区办事处都被要求在10月17日之前提交调查结果，这表明该国的执法工作正在进入一个以数据为导向的新阶段。
为何风险如此之高？
印度的加密货币投资者承受着异常沉重的财政负担。政府对每笔交易征收1%的源泉扣缴税（TDS）和30%的资本利得税，如果加上附加费和税费，税率可能会高达42%以上。对于顶级交易员来说，这意味着他们近一半的利润可能在落入钱包之前就化为乌有。
当局认为，一些币安用户一直在悄悄地绕过这些规则——特别是通过点对点（P2P）系统直接在国内银行账户和数字钱包之间转移资金，有时甚至涉及Google Pay或现金结算。
从禁令到合作
此次调查发生在币安重返印度市场不到一年后。2023年底，该交易所与几家竞争对手一起被封锁，原因是监管机构指控它们在《防止洗钱法》（PMLA）框架之外运营。
2024年8月，币安达成协议重新进入印度市场，支付了225万美元的罚款，并在金融情报机构（FIU）
注册为报告实体。此举旨在重建与政策制定者的信任，目前看来，此举正促进币安与印度税务官员之间更紧密的合作，包括共享交易数据以用于正在进行的调查。
加密货币政策正处于十字路口
在加强执法的同时，印度官员也在为国家控制的数字卢比奠定基础。印度联邦部长皮尤什·戈亚尔最近表示，政府打算扩大对央行的测试。数字货币指任何以数字形式存在并通过互联网以电子方式转移的货币。
央行数字货币（CBDC）的测试正在加速进行，同时对非主权加密货币征收严格的税费。“我们不是禁止创新，”他说，“而是对投机征税。”
分析人士表示，这种对比是故意的：印度希望保持在数字金融领域的技术领先地位，同时阻止使用挑战其货币权威的外国货币或分散货币。
币安再次面临压力
对于币安来说，重新接受审查使其本已繁重的全球合规负担雪上加霜。2025年，该交易所已面临跨多个司法管辖区的监管摩擦，并于近期承诺对因资产脱钩和清算导致的市场混乱而受到影响的用户进行赔偿。
印度的案例凸显了加密货币世界早期匿名承诺的破灭速度之快。顶级交易员曾经被视为政府无法触及的对象，如今却发现自己正处于税务机关的视线之内——尤其是在那些数字货币不再是灰色地带，而是受监管的金融前沿的国家。
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