loading...
10月14日，美国司法部与英国执法机构协同展开一项针对数字资产领域重大犯罪的联合行动，标志着打击全球网络欺诈与人口贩卖网络的里程碑事件。此次行动共没收127,271枚比特币，价值约140亿美元，并对146个个人及实体实施制裁。
根据提交至纽约东区美国联邦法院的文件，此次行动聚焦柬埔寨太子控股集团及其领导人陈志（又名文森特）。该组织被指控构建一个覆盖多国的复杂犯罪体系，涉及数十亿美元非法资金流动。调查发现，其通过空壳公司、虚拟货币挖矿和全球交易所进行洗钱，是亚洲最庞大的数字犯罪集团之一。
“杀猪”诈骗作为典型手法，表现为犯罪分子以虚假投资平台诱骗受害者长期投入，最终卷款消失。这些资金经由超过100家空壳公司层层转移，最终转换为比特币并存入犯罪集团控制的钱包，形成难以追踪的资金闭环。
陈志，38岁华裔企业家，于2015年创立太子控股集团。表面上涉足房地产、金融与酒店业，业务遍及三十多个国家，实则为系统性非法活动提供掩护。据检察官披露，该组织通过虚构工作机会招募数千名工人前往柬埔寨，将其囚禁于金贝赌场、金福度假村等设施中，强迫从事网络诈骗，伴随严重暴力与勒索行为。
数据显示，在2021年5月至2022年8月期间，至少250名美国公民被骗取1800万美元，资金通过虚假实体流入柬埔寨。然而，这仅是冰山一角，整体非法收益已高达数十亿美元。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将146个与太子集团相关的个人和实体列入制裁名单，认定其参与欺诈、勒索及人口贩卖。同时，金融犯罪执法网络（FinCEN）将柬埔寨Huione集团列为洗钱目标，指控其处理至少40亿美元非法资金，包括来自朝鲜网络攻击的赃款。
财政部长斯科特·贝森特强调，此类行动是对全球网络投资诈骗浪潮的有力回应。他指出，2024年仅杀猪骗局就造成美国公民超160亿美元损失，而此次跨司法管辖区协作彰显了情报共享与执法联动的重要性。
此次行动是全球打击“杀猪”诈骗的关键一环。去年8月，Tether联合Chainalysis、币安、OKX及执法部门冻结近5000万美元USDT；2023年，曾协助美国特勤局扣押价值2.25亿美元的USDT。
据美国官方统计，2024年杀猪骗局造成的经济损失预计达36亿美元，较2023年增长40%。这一趋势反映出市场对高风险交易活动的敏感度上升，也加剧了对加密资产合规监管的呼声。随着比特币波动频繁，监管新政与链上数据分析成为防范新型金融犯罪的核心工具。
360
247
837
195
471
161
910
886
211
430
