海登·戴维斯驳回纽约集体诉讼 称项目与纽约无关联

凯尔西尔风险投资公司联合创始人海登·戴维斯正试图驳回纽约联邦法院对其提起的集体诉讼。该诉讼指控他与兄弟吉迪恩、托马斯·戴维斯共同创建Libra项目，以支持阿根廷经济发展为名吸引投资者，实则挪用超过1亿美元资金，并通过虚假承诺建立代币信任。 戴维斯在提交的动议中强调，自己不居住于纽约，也未在纽约从事商业活动，且在涉嫌侵权行为发生时并不在纽约。他指出，该项目是在阿根廷构思的，面向全球任何买家，而非针对特定司法管辖区进行营销。其网站功能仅限于收集阿根廷企业申请，不具备向纽约市场提供服务或宣传的行为。 原告方则反驳称，戴维斯及其团队通过公开声明承诺回购部分$LIBRA代币以支撑价值，构成欺诈性陈述。此外，今年5月，法院已下达临时命令，要求稳定币发行方Circle冻结约5765万美元资产，据称与Libra项目相关。 值得注意的是，区块链取证专家费尔南多·莫利纳在国会听证会上揭露了多笔可疑交易。1月30日，戴维斯会见阿根廷总统哈维尔·米莱后40分钟内，通过Bitget交易所转账50.75万美元；2月13日，即项目上线前一天，他又向非惯用平台转账127.5万美元。该钱包被指与曾退出项目的美国企业家戴夫·波特诺伊的钱包一致。 更进一步，2月3日，戴维斯向另一钱包转出199.1万美元。次日，与米莱关系密切的交易员毛里西奥·诺维利在加利西亚银行马丁内斯分行开设两个保险箱，随后其母亲和妹妹清空了这些账户。这些行为引发对资金流向与政治关联的广泛质疑。 Libra项目巅峰时期市值高达46亿美元，但随后暴跌94%，导致数千名投资者蒙受损失。此案不仅涉及市场诚信问题，也凸显加密项目在跨司法管辖区运营中的法律边界挑战。随着调查深入，区块链分析成为关键证据来源，进一步推动监管机构对数字资产透明度的关注。 H2: 项目起源与司法管辖权之争 戴维斯坚称项目起源于阿根廷，主张其全球性架构不应受单一州法院管辖。然而，原告方指出，其宣传材料广泛传播至包括纽约在内的多个地区，构成潜在的属地责任基础。 H2: 链上数据揭示资金异常流动 区块链分析显示，戴维斯在关键时间点进行大额转账，且资金最终流向与政商人物关联紧密的账户。这使得案件从单纯的民事索赔演变为涉及公共利益与金融安全的焦点事件。 H2: 监管关注加剧，市场信心受挫 此事件再次引发对模因币项目真实意图的审视。在比特币波动加剧、投资者情绪敏感的背景下，此类丑闻加剧了市场对高风险代币的警惕，促使监管机构加强对加密项目募投行为的审查。 当前，案件仍在审理过程中，未来走向将影响后续类似项目在跨国合规方面的实践标准。