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美国联邦调查局（FBI）和司法部已正式结束对加密货币交易所Kraken创始人兼前首席执行官杰西·鲍威尔（Jesse Powell）的调查，并归还此前扣押的所有电子设备。
根据《财富》杂志周一获取的政府文件，此次调查起因于鲍威尔与非营利艺术中心Verge之间的纠纷。2021年秋季，美国联邦调查局和加州北区检察官办公室联合展开调查，指控鲍威尔非法访问该组织数字账户并干扰通讯系统。
2022年3月，FBI突袭鲍威尔位于洛杉矶布伦特伍德的住所，没收数十台笔记本电脑及其他设备。此次行动基于《Verge》杂志报道，称其屏蔽了该组织使用的电子邮件和Slack频道。
2023年7月，《纽约时报》披露调查进展。鲍威尔律师布兰登·福克斯表示，这些指控与他在加密货币领域的业务行为无关，且调查本身缺乏实质性依据。
福克斯透露，司法部已发送“拒绝调查信”，确认案件结案。他强调：‘我们寻求这封信以弥补对杰西个人声誉及Kraken在高度监管行业中的运营造成的损害。’
鲍威尔长期否认所有指控，并在2024年向加州州立法院提起民事诉讼，指控Verge董事会成员密谋剥夺其权力。他在法庭文件中明确指出：‘我没有入侵或跟踪任何人，也没有切断对账户的访问权限。Verge高管密谋将我从董事会除名，并在我采取行动前悄悄设立新域名和工作账户。’
据鲍威尔透露，被扣押设备中包含来自Verge的内部备忘录和信息，这些资料支持其主张。他坦言：‘联邦调查局对我家的突袭对我个人和职业生涯造成毁灭性打击。这次行动是基于毫无根据的指控。’
此外，鲍威尔起诉两名Verge董事会成员，指控其在调查过程中未提交关键文件。其中一位为法律顾问菲尔·坎宁安（Phil Cunningham），他曾致信Kraken揭露鲍威尔涉嫌‘不当行为’。律师团队认为，坎宁安的行为可能构成妨碍司法公正。
尽管鲍威尔已被洗清罪名，但Kraken近年来屡次因违反监管规定受到处罚。2023年，该公司因允许伊朗用户交易加密货币，违反美国制裁规定，与财政部达成和解，支付36万美元罚款。
2024年2月，美国证券交易委员会（SEC）认定其一款投资产品属于未注册证券，对该交易所处以3000万美元罚款。这一事件再次引发市场对加密平台合规性的关注。
与此同时，纳斯达克上市生物科技公司Windtree Therapeutics宣布与Kraken建立合作伙伴关系，用于监督其基于BNB的加密资金业务。根据协议，Kraken将提供托管服务、促进交易，并处理场外交易（OTC）执行。
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