2025-07-26 17:16:40

印度警方捣毁虚假在家办公诈骗集团涉案金额超2.1万美元

摘要

印度警方成功捣毁一个以虚假在家办公为诱饵的网络犯罪集团，逮捕五名嫌疑人，包括被称为“加密货币女王”的核心成员。该团伙通过Telegram诱导受害者转账，骗取超172万卢比（约2.1万美元），并利用USDT进行洗钱，案件暴露了数字资产在非法交易中的风险。

近日，印度警方成功捣毁一个以虚假在家办公为诱饵的网络犯罪集团，并逮捕五名涉案嫌疑人，其中包括被称为“加密货币女王”的核心成员。该犯罪团伙通过伪造任务和洗钱手段，从一名女性受害者手中骗取超过172.9万卢比（约合2.1万美元）。

印度警方逮捕虚假加密货币盗窃嫌疑人

被捕嫌疑人分别为克里什（Krish）、迪帕（Deepa）、高拉夫（Gaurav）、曼坦（Manthan）和尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal）。案件起源于今年7月一名居住在布拉里的29岁女子提交的投诉。她声称在寻找工作期间被引诱参与一场通过Telegram进行的诈骗活动。

据受害者描述，犯罪嫌疑人利用其急于就业的心理，诱导其在Telegram上完成所谓的在线任务并通过UPI付款，承诺完成后支付高额佣金。然而这些任务均为虚构，资金实际直接转入犯罪分子账户。

调查人员揭露犯罪分子的作案手法

更严重的是，犯罪分子还滥用受害者的个人信息，获取了价值约88万卢比（约合1.1万美元）的个人贷款。警方通过技术监控、数字取证及金融交易分析，发现复杂洗钱链条。

调查显示，被盗资金被迅速转移至多个银行账户后，转换为数字资产，主要为USDT，并在多个基于Telegram的加密货币交易商群组中出售。警方在德里多地展开突袭行动，最终成功逮捕全部五名嫌疑人。

审讯中，克里什承认自己是受害者与加密货币买家之间的中间人，负责管理资金流向。他收集同伙提供的UPI ID和银行账户信息，并通过多个Telegram频道转发给交易商。

尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal）被指控滥用国际通讯渠道，负责将资金兑换为USDT，并以批发价从不受监管的交易所购买数字资产再转售牟利。迪帕（Deepa）则负责招募借出账户的人员并参与现金实物转移。高拉夫（Gaurav）担任账户持有人与克里什之间的联络人，而19岁的学生曼坦（Manthan）利用个人账户接收5万卢比（约600美元）赃款并协助交接。

警方发现，犯罪团伙使用WhatsApp共享加密货币钱包地址，由克里什统一协调所有交易。尼迪通过一个国际号码操作WhatsApp以规避侦查。

北区副警长拉贾·班蒂亚（Raja Banthia）表示：“此案揭示了一个涉及外国Telegram处理程序、无证加密货币交易商以及遍布国内外平台的数字洗钱网络的广泛阴谋。我们正在进一步调查，以查明其他涉案人员并追回被骗金额。”

该事件再次凸显加密货币在非法交易中的应用风险，也反映出当前数字资产监管与反洗钱机制仍面临挑战。随着全球范围内对加密货币使用的关注上升，如何防范类似诈骗成为市场趋势中的关键议题。