2025-07-28 19:14:31

快手2000万美元内部欺诈案告破比特币洗钱链被区块链分析追踪

摘要

中国短视频巨头快手曝出2000万美元内部欺诈与洗钱案，八名员工利用奖金制度伪造文件，通过空壳公司及比特币完成资金转移。执法部门借助区块链分析追回92枚比特币，主犯获刑14年半，案件被列为科技行业最复杂腐败案例之一。

中国短视频巨头快手近日卷入一起高达2000万美元的内部欺诈与洗钱案件，成为中国近年来科技行业中最复杂的腐败案件之一。该事件涉及八名员工，利用公司奖金制度并通过比特币进行资金转移，引发市场广泛关注。

内部人员利用奖金制度窃取巨额资金

此案由快手内部人士冯某主导，其凭借对财务流程的深度掌控，策划了一项为期一年的系统性欺诈计划。犯罪团伙通过伪造绩效文件骗取巨额奖金，并将虚假发放的资金转入由其控制的空壳公司账户中，实现从企业资产到个人利益的非法转移。

为规避监管追踪，涉案人员设立了多家无实际业务运营的空壳公司，作为资金流转的中间节点。被盗资金经多层转账后，被转换为比特币，并通过场外交易（OTC）柜台及混币器实现匿名化处理。据检方披露，该团伙使用八个全球平台将资金分配至多个加密钱包，构建了一个闭环式的洗钱体系。

尽管洗钱手法高度隐蔽，中国执法部门仍成功锁定部分赃款去向。海淀区人民检察院负责侦办此案，其专案组在检察官李涛带领下，结合交易记录、现金流数据及内部文件，重建了完整的欺诈路径。借助区块链分析技术与跨境协作机制，调查团队已追回价值约1170万美元的92枚比特币。

经审理，法院对所有涉案人员作出严惩。主犯冯某被判处有期徒刑14年6个月，其余七人分别被判处3至14年不等刑期，并处以高额罚金。所有被告均被认定犯有职务侵占罪。此案已被列入《反商业腐败白皮书（2020-2024）》，并由《人民日报》专题报道，被视为中国科技企业治理漏洞的典型样本。

法律专家指出，此案暴露了快速扩张的互联网企业在内部控制、权限管理与审计机制上的深层缺陷，尤其是对关键岗位人员缺乏有效制衡，极易诱发系统性风险。随着企业数字化进程加快，如何防范“内部威胁”已成为企业合规建设的核心议题。

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