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佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔近日宣布对银行业巨头摩根大通启动正式调查，理由是该银行涉嫌参与针对政治对手的“影子”去银行化操作。
乌斯迈尔指出，该州有证据表明，摩根大通与拜登政府存在协作，导致特朗普媒体与科技集团（TMTG）等政治对手的银行账户被终止。这一行为被定义为一种非公开、隐蔽的金融排斥机制，即“影子”去银行化。
据披露，TMTG在成立后不久便与摩根大通建立了银行关系。然而，在2023年3月28日，拜登政府领导的司法部向摩根大通发出传票，要求提供TMTG自成立以来的所有记录，甚至包括公司成立前的资料。
在司法部调查启动后不久，摩根大通开始对TMTG的高管及其过往交易进行大规模信息索取。尽管银行方面坚称此举仅为常规尽职调查，但其范围和时机引发了强烈质疑。
2024年3月，TMTG完成合并上市后，摩根大通立即通知其将终止银行账户服务。这一时间点与司法部调查进程高度重合，被乌斯迈尔视为具有明显政治意图的信号。
“我们现在知道拜登政府官员曾试图打击他们的政治对手。我们注意到，摩根大通在特朗普媒体集团（一家总部位于佛罗里达州的公司）上市前不久，就将其从银行账户中移除。”
乌斯迈尔强调，摩根大通在没有充分正当理由的情况下，向司法部提供了大量敏感的客户银行数据，这种行为严重违反了金融机构应有的保密义务。
“这是错误的，我们绝不容忍，我们将追究他们的责任。”
此次调查还牵出一项名为“北极霜冻行动”的联邦调查项目，由司法部高级成员杰克·史密斯主导，旨在追查2020年大选期间所谓的“假选举人”阴谋。该行动被指成为金融施压的掩护工具。
目前，乌斯迈尔已向摩根大通发出正式信函，详细列出多项指控，并要求其在限定时间内作出回应。这场调查不仅关乎单个银行的行为，更触及美国金融体系是否受到政治力量操控的核心议题。
随着事件持续发酵，市场对金融系统独立性与透明度的关注再度升温，也促使投资者重新审视资产存储与银行选择中的潜在风险因素。
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