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佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔正式宣布对银行业巨头摩根大通启动调查，指控其涉嫌参与针对政治对手的“影子”去银行化操作。
据乌斯迈尔披露，2023年3月28日，拜登政府领导的司法部向摩根大通发出传票，要求提供特朗普媒体与科技集团（TMTG）的全部银行记录，包括公司成立前的历史信息。这一举动发生在TMTG完成合并前的关键阶段。
在司法部介入后不久，摩根大通开始对TMTG的高管及其过往交易进行广泛问询。尽管该行坚称此举仅为常规尽职调查，但其时间点与后续行动高度吻合——2024年3月，即TMTG完成上市合并后，摩根大通立即通知其将终止银行账户服务。
这一系列操作被乌斯迈尔视为典型的“影子”去银行化行为，其背后或存在与政府机构协调的可能。他指出，当时拜登政府正与司法部高级官员杰克·史密斯共同推进名为“北极霜冻行动”的调查，旨在应对2020年大选期间所谓的“假选举人”阴谋。
乌斯迈尔强调，摩根大通不仅向政府索取了大量与业务无关的敏感信息，更在缺乏正当理由的情况下向司法部提交了客户数据。这种行为严重违反了金融机构的合规义务，也损害了公众对金融体系中立性的信任。
他在致摩根大通的一封正式信函中详细列出了多项违规指控，包括但不限于：无合理依据的数据共享、对特定政治实体的异常审查、以及在未充分解释前提下终止合作关系。
此次调查引发金融市场对银行系统政治干预风险的重新审视。尽管目前尚未有直接证据表明比特币汇率或加密资产市场受到直接影响，但类似事件若持续发酵，可能加剧投资者对主流金融体系稳定性的担忧，进而推动部分资金流向去中心化金融生态。
与此同时，链上数据显示，近期以太坊网络上的跨链交易量出现小幅上升，反映出市场对传统金融渠道不确定性的规避倾向。这为未来比特币价格走势提供了新的观察维度。
随着调查深入，摩根大通是否将面临法律追责，以及该事件对美国金融监管框架的影响，将成为下一阶段市场趋势的重要变量。
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