2025-09-24 03:35:17

FTX信托起诉矿企Genesis追讨11.5亿美元资金

摘要

FTX恢复信托向比特币矿企Genesis Digital Assets及其联合创始人提起诉讼，要求追回11.5亿美元涉嫌挪用的客户资金。该案件涉及Alameda Research的资金流转路径及潜在欺诈行为，进一步揭示加密货币行业在监管与透明度方面的深层挑战。

FTX恢复信托已正式对比特币挖矿公司Genesis Digital Assets Ltd.及其联合创始人发起法律诉讼，旨在追回据称通过Alameda Research从客户存款中转移的11.5亿美元资金。

案件背景：资金流向与指控核心

根据提交至美国特拉华州破产法院的文件，此案于9月22日立案，由法官Karen B. Owens负责审理，案件编号为25-52358。信托方指出，超过一半的资金直接转入联合创始人Rashit Makhat和Marco Krohn账户，资金来源为FTX.com客户的存款，经由Alameda的信用额度与银行账户完成转移，其中包括其曾引发争议的North Dimension子公司。

关键证据：内部通讯与估值异常

诉讼材料引用了内部通讯记录，显示相关支付估值“疯狂且不符合市场预期”。与此同时，哈萨克斯坦能源供应紧张以及美国未建成的数据中心项目等现实风险，加剧了外界对该矿业公司实际运营前景的质疑，也凸显出当时投资决策中存在的严重信息不对称问题。

法律依据与诉讼策略

信托方援引联邦破产法及特拉华州统一欺诈转让法，提出双重欺诈指控——既包括实际欺诈，也涵盖推定欺诈。这一策略旨在突破资产隔离屏障，确保受损投资者能够获得合理赔偿。

市场影响与行业警示

此次诉讼是FTX事件后持续发酵的法律网络中的重要一环。此前，信托方已与数字货币集团（Digital Currency Group）旗下的Genesis Global达成1.75亿美元和解协议，表明监管机构与司法系统正逐步厘清链上资金流动的法律责任边界。该事件再次引发关于加密资产存储、第三方资金托管与审计透明度的广泛讨论。

随着更多链上数据被披露，比特币波动背后的结构性风险正逐步暴露。市场趋势显示，投资者对高风险项目的审查趋于严格，长期持有者比例上升，交易活动趋于理性。

本文由人工智能辅助生成，并由编辑审核杰弗里·阿不思出版前。