美荷联合查封假身份证平台VerifTools 涉案金额超640万美元

近日，荷兰与美国执法部门联手成功取缔了一个以加密货币交易为主的虚假身份证件在线市场VerifTools。该平台以低至9美元的价格出售伪造文件，成为全球身份欺诈网络中的重要一环。 根据一份新闻稿显示，荷兰网络犯罪警方在阿姆斯特丹查获了两台物理数据服务器，并同时控制了21台虚拟服务器。通过与美国联邦调查局（FBI）的合作，执法机构查封了VerifTools使用的两个域名以及一个宣传博客。 据FBI调查，VerifTools市场已累计产生约640万美元的收入。荷兰当局则估计，其年营业额约为130万欧元（约合150万美元），使其成为全球最大的伪造身份证件提供商之一。 调查显示，VerifTools要求用户上传护照照片并填写虚假信息，随后利用这些数据生成伪造的身份证件。FBI特工曾成功订购了一份新墨西哥州的假驾照，并使用加密货币支付费用，但具体使用的加密货币类型尚未披露。 这些伪造证件常被用于绕过KYC（了解你的客户）措施或实施欺诈行为。威尔士警方在调查一起欺诈案件时，也发现了VerifTools的存在。 目前，访问VerifTools的URL会跳转至一个闪屏页面，宣布该网站已被荷兰和美国执法机构查封。 美国联邦调查局阿尔伯克基分部代理特别探员菲利普·拉塞尔表示：“取缔这一市场是保护公众免受欺诈和身份盗窃威胁的重要一步。我们与合作伙伴将继续打击犯罪分子依赖的非法平台，无论它们运营于何处。” 荷兰警方表示，他们将对查获的服务器数据进行深入分析，以追踪VerifTools平台的管理员。 专家指出，制作和销售伪造身份证件已经成为一门迅速增长的“大生意”。身份技术公司GBG的全球创新主管卡蒂克·文卡特什表示，由于此类交易的非法性质，很难精确统计市场规模，但大多数人估计，全球假身份证市场的规模已达到数十亿美元。 他解释道：“许多伪造证件包含全息图、聚碳酸酯层、可正确扫描的条形码以及紫外线反应墨水，因此，如果没有专业设备，几乎无法与真实文件区分开来。” 推动这一质量飞跃的原因是需求的增长，这也催生了“繁荣”的非法工具和技术市场，其中包括人工智能生成的ID。如今的生产流程非常精巧且国际化，相关网站已经像专业的电商商店一样运作，买家上传信息后，用加密货币支付，最终收到藏在日常用品中的伪造证件。 事实上，文卡特什还提到，一些卖家甚至提供退货政策、保证服务以及如何有效使用伪造证件的指导。 在他看来，应对伪造身份证市场增长的办法在于投资先进的身份验证系统，这些系统已经帮助企业和政府机构检测到大量伪造证件。 他说：“通过分层文档分析、面部生物识别、活体检测和行为信号，可以发现人工检查无法察觉的不一致之处。” 他还提到，数字身份证可能在未来发挥重要作用，因为其加密设计使其更难伪造，并且可以通过发证机构即时验证。然而，尽管数字身份允许选择性披露，文卡特什也警告称其存在滥用风险。他指出，“例如，合成身份证、深度伪造生物识别技术欺骗活体检测，以及手机或身份证钱包被盗导致的凭证盗窃问题。” 因此，他认为未来的关键在于实现“平衡”与多层次的安全制约。他说：“数字身份证可以提高欺诈者的门槛，但只有结合能够适应新攻击媒介的多层验证机制才能真正发挥作用。”