2025-09-22 15:17:41

韩国启用AI追踪加密毒贩网络，暗网与Telegram成重点监控目标

摘要

韩国检察机关扩大暗网特别调查组职能，引入人工智能实时监控1万暗网站点及3000个Telegram频道，应对加密货币相关毒品犯罪激增。2025年可疑交易超3.6万起，稳定币成主要洗钱工具，政府推动跨平台协作并强化监管框架。

韩国检察机关正全面升级对加密货币相关毒品犯罪的打击能力，将人工智能技术深度融入执法体系。随着暗网与Telegram等即时通讯平台成为新型贩毒渠道，该部门已在全国设立水原、大邱等地办，形成跨区域协同机制。

AI驱动执法：锁定万级暗网与千个频道

据披露，韩国检方已将约1万个暗网网站和3000个Telegram频道列为高风险监控目标。通过部署先进的人工智能分析工具，系统可自动识别异常交易模式、加密资产流动路径及广告传播行为，实现对在线毒品交易的实时预警与追踪，标志着执法手段向技术驱动型转型。

由于国内机构在国际平台上缺乏直接执法权，韩国正积极与Telegram、谷歌、苹果、元等科技巨头建立合作机制。双方将共享加密资产交易数据，探索与海外交易所联合追踪资金流向，以破解跨国毒品网络的资金闭环难题。

当前犯罪网络普遍采用去中心化钱包、混币服务删除交易记录，并借助中间人完成实物交付或实施“秘密投放”。部分主谋甚至移居海外规避追捕。加密货币的匿名性和跨境支付特性，使得传统侦查手段面临严峻挑战。

根据韩国金融情报部门（FIU）最新数据，截至2025年8月，全国报告的可疑虚拟资产交易已达36,684起，总额远超前两年总和。其中，稳定币（尤其是USDT）被广泛用于非法汇款，一起典型案件涉及571亿韩元（约4100万美元）的跨境转移，凸显监管紧迫性。

为系统化应对挑战，韩国于2025年正式组建虚拟资产犯罪联合调查组（JIU），隶属于首尔南部地方检察院。该小组由34名检察官与11名金融监管人员组成，已成功起诉74人、逮捕25名嫌疑人，主导处理包括欺诈性加密货币项目Queenbee在内的重大案件，展现高度专业能力。

数据显示，2024年约60%的毒品犯罪由40岁以下人群实施，反映出年轻一代对数字交易与加密货币的高度熟悉。与此同时，JIU已将医疗药物滥用纳入打击范畴，构建涵盖毒品、药品与虚拟资产的综合防控体系。

自2024年7月《虚拟资产用户保护法》生效以来，交易所面临更严格的许可与报告义务。韩国还计划将稳定币监管框架与美国《GENIUS法案》对接，推动跨境金融规则协调，力求在保障技术创新的同时，有效防范非法活动风险，巩固其在全球加密市场的合规领先地位。

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