2025-09-27 10:04:27

CFTC重拳打击加密货币骗局：夫妇骗650万被罚680万

摘要

美国商品期货交易委员会（CFTC）裁定田纳西州一对夫妇因虚构‘加密货币祝福’商品池诈骗超650万美元，需赔偿550万美元并支付135万美元罚款。该案件凸显加密领域欺诈频发风险，监管持续加码。

美国商品期货交易委员会（CFTC）近日对田纳西州克拉克斯维尔的一对夫妇迈克尔·格里菲斯和阿曼达·格里菲斯作出判决，要求其支付总计680万美元的罚款。这对夫妇通过名为“加密货币祝福”（Blessings Thru Crypto）的虚假商品池，骗取至少145名投资者资金超过650万美元。

欺诈手段与资金去向

根据美国田纳西州中区联邦地区法院的裁决，他们须向受害者赔偿5,528,121美元，并支付1,355,232美元的民事罚款。格里菲斯夫妇谎称资金将在一个虚构的海外交易平台Apex上由一位自称“温迪教练”的人指导交易，但该人物真实身份至今未明。

调查发现，超过400万美元被转移至离岸账户，并通过多个渠道分散隐藏；其余资金则用于偿还个人债务、奢侈品消费等非投资用途，严重违反了受监管金融活动的基本原则。

监管行动与警示

CFTC零售欺诈和一般执法工作组代理负责人查尔斯·马文（Charles Marvine）强调：“如果某个投资机会看起来好得令人难以置信，那么它几乎肯定是假的。”此次裁决解决了CFTC于2023年7月提起的执法诉讼，揭示了诈骗者如何利用房地产行业的职业关系建立信任，进而实施资金挪用。

该判决永久禁止格里菲斯夫妇在CFTC注册或参与任何受《商品交易法》管辖的活动。CFTC同时提醒公众，务必通过NFA BASIC数据库验证基金注册状态，防范未经备案的投资项目。

系列执法行动与行业风险

此案件是CFTC近期打击商品池欺诈的一部分。例如，在另一宗关联案件中，总部位于芝加哥的LJM Partners及其高管因误导投资者关于风险管理实践的信息，被处以超过600万美元罚款。

数据显示，2022年至2023年间，美国因加密货币相关欺诈造成的损失增长45%，总额达56亿美元。目前，CFTC正与联邦调查局（FBI）合作追查涉及海外犯罪者的案件，这些犯罪分子常通过虚假平台窃取资金。

投资者应保持警惕

CFTC重申，尽管监管力度不断加强，但个人尽职调查仍至关重要。投资者应避免轻信“高回报、零风险”的承诺，核实所有投资项目的合法性，并关注官方披露信息。此外，举报人计划为提供关键线索协助执法的个人提供所收罚款10%至30%的奖励，鼓励公众参与监督。

来源：[1] CFTC官网公告 (https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9133-25) [2] Phemex新闻 (https://phemex.com/news/article/tennessee-couple-fined-7m-for-commodity-pool-fraud-21790) [3] FinanceFeeds报道 (https://financefeeds.com/cftc-secures-6-8-million-judgment-against-blessings-thru-crypto-fraud/) [4] CryptoNews (https://cryptonews.com/news/tennessee-couple-ordered-to-pay-almost-7-million-in/) [5] 美国司法部公告 (https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-seizes-more-6-million-alleged-proceeds-crypto-confidence-scheme) [6] BrokersView报道 (https://www.brokersview.com/news/cftc-secures-over-6-million-in-courtordered-penalties-in-ljm-commodity-pool-fraud-case-263739)