A7集团利用加密货币规避制裁，890亿资金转移引监管关注

2025年第三季度或将成历史上最异常的山寨币季度之一，其背后是加密货币在地缘金融博弈中的深度渗透。比特之家报道，俄罗斯企业正大规模利用数字资产绕过国际制裁，其中伊兰·肖尔（Ilan Shor）创立的A7集团成为关键枢纽。 根据区块链分析公司Elliptic发布的最新报告，与俄罗斯国家相关的网络通过加密货币实现跨境资金流动，不仅维持商业运作，更被用于资助政治干预行动。这一趋势凸显了加密资产在复杂金融环境下的双重角色：既是避险工具，也是潜在风险源。 A7集团由肖尔于2024年在俄罗斯成立，其近半股份由受制裁的工业银行（PSB）持有。该银行因支持俄军方及协助逃避制裁而被列入黑名单。截至2025年8月，A7集团本身也被美国列入制裁名单。 报告显示，该集团在10个月内完成至少890亿美元的跨境资金转移，其中超过一半流向亚洲地区。资金主要通过现金、本票与加密货币组合方式流转，尤以Tether发行的USDT为核心工具。聊天记录显示，团队频繁讨论数百万美元级别的转账操作，为追踪提供了链上线索。 自2024年初以来，相关钱包已接收不低于80亿美元的资金，实际金额可能更高。为应对数据泄露与密钥丢失风险，其加密基础设施预计已在2025年8月完成升级。 面对中心化稳定币的脆弱性——如2025年3月美国关闭Garantex交易所并冻结2600万美元资产——A7集团推出以卢布支持的新型稳定币A7A5。该币由吉尔吉斯斯坦公司Old Vector LLC发行，1:1锚定PSB账户中的卢布存款。截至目前，A7A5交易总量已达680亿美元，成为突破制裁的关键工具。 为加速采用，A7团队已向多个交易所发送价值20亿美元的USDT进行推广。 更令人关注的是，加密货币还被用于政治干预。内部聊天记录显示，部分应用程序曾向摩尔多瓦政客支付报酬，并于2025年8月因涉嫌非法贿赂选民遭警方调查。另有名为“Callcenter”的项目用于操控民意调查。所有付款均以USDT形式完成，确保行动在制裁环境下持续运行。 此外，肖尔团队开发了集成于Telegram的Toncoin分发机器人，面向验证用户发放代币，进一步提升资金流转效率与隐蔽性。 此事件反映出加密技术在全球金融体系中日益复杂的影响力。尽管其透明性为追踪提供可能，但去中心化特性仍使监管面临巨大挑战。随着比特币波动加剧与Layer2动态频繁，市场趋势正不断重塑资本流动逻辑。未来，如何平衡技术创新与合规管理，将成为全球监管机构的核心议题。