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哈萨克斯坦金融犯罪机构近日成功捣毁了名为 RAKS 的加密货币交易所，指控其通过暗网市场洗钱数百万美元。
当局在行动中冻结了 67 个钱包，这些钱包中持有价值近 1000 万美元的 USDT，并将该平台与总计 2.24 亿美元的非法资金流动联系起来。
今年以来，全球执法部门多次针对暗网加密货币市场采取行动。今年 6 月，美国司法部联合欧洲刑警组织关闭了一家最大的基于门罗币的暗网市场。
此外，在币安的协助下，当局还取缔了暗网上规模最大的芬太尼交易市场。
本周，最新的一次打击行动来自哈萨克斯坦，当地执法机构成功关闭了 RAKS 加密货币交易所。
调查显示，RAKS 已秘密运营三年，期间与 200 多家药店及 20 个最大的暗网市场合作。
虽然官方未透露具体市场名称，但根据生态系统背景推测，这些市场可能包括 Mega、Blacksprut、Solaris、Kraken 和 OMG!OMG! 等知名俄语暗网平台，它们填补了 Hydra 关闭后留下的空白。
实际上，RAKS 在被打击之前已显现出倒闭迹象。其社交媒体账户突然消失，客服渠道关闭，论坛中也出现了大量关于该公司未偿还债务的投诉。
观察人士认为，这些现象实际上是其即将崩盘的早期预警信号。
与合规平台不同，RAKS 始终未公开其所有者信息、许可证或审计记录，也没有任何证据表明其与合法企业存在合作关系。
相反，据称其“附属机构”主要为依赖其进行洗钱和流动性的暗网市场。
这一案件再次凸显了一个经典模式：看似稳定的影子加密货币交易所，实则是非法市场的重要渠道。
一旦被执法机构盯上，这类平台往往会在一夜之间消失，导致用户无法提取资金，而监管机构则忙于追踪资金流向。
RAKS 的覆灭反映了执法部门对欧亚大陆非法交易网络日益增强的打击力度。
自 2022 年 Hydra 被关闭后，暗网市场出现碎片化，催生了对新型洗钱渠道的需求。像 RAKS 这样的交易所趁机填补了这一空白，直至执法行动将其终结。
此次事件也揭示了区块链分析在追踪非法资金流动中的关键作用。通过链上数据识别异常交易模式，执法机构得以精准锁定目标钱包并实施冻结。
随着全球监管协作不断深化，未来类似 RAKS 的影子交易所将面临更大生存压力，市场趋势正加速向透明化与合规化演进。
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