2025-12-23 02:26:30

币安和解后仍现1.44亿美元可疑转账涉及多国账户与制裁名单

摘要

据《金融时报》泄露文件显示，自2023年和解协议达成以来，币安13个可疑账户转移超1.44亿美元，涉及委内瑞拉、叙利亚等多国，引发对合规执行的质疑。尽管币安称已建立调查机制，但监管机构五年监督期仍在进行中。

2023年11月，全球最大的加密货币交易所币安与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）及外国资产控制办公室（OFAC）达成和解协议，因违反反洗钱法规与制裁规定，同意支付总计43.68亿美元罚款，并接受为期五年的美国监管。

1.44亿美元可疑转账暴露合规漏洞

然而，泄露的内部文件揭示，自2023年11月协议生效以来，仍有13个可疑账户在币安平台持续运作，累计转移金额达1.44亿美元。这些账户自2021年以来的总交易额更高达17亿美元，反映出潜在的系统性风险。

其中一账户注册于一名25岁委内瑞拉女性名下，2022年4月至2024年期间接收超过1.77亿美元加密货币，且在2023年至2024年3月间更改付款信息647次，涉及美洲496个银行账户，存在高度异常行为。

另一账户登记在加拉加斯一名30岁初级银行职员名下，2022年至2024年5月期间接收并转出约9300万美元等值加密资产。关键线索在于其IP日志显示，该账户于2024年2月24日在加拉加斯被访问，次日凌晨1点30分即在日本出现登录记录，跨越多个司法管辖区，引发对账户实际控制权的怀疑。

这13个账户分布于委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔与中国等地。2022年2月至2023年3月期间，它们共接收2900万美元稳定币USDT，资金来源为曾被以色列冻结的账户，而这些账户与叙利亚籍嫌疑人陶菲克·阿尔-劳有关联。

陶菲克·阿尔-劳被指控向真主党、胡塞武装及阿萨德政权关联企业转移非法资金。2023年3月，美国财政部OFAC对其实施制裁；同年5月，以色列查封相关四个钱包地址。尽管如此，部分资金仍通过币安流转至其他账户，形成监管盲区。

币安回应称，已建立完善的系统用于标记和调查可疑交易，并在必要时采取限制措施。公司强调未发现违反制裁法的行为，如在正式制裁对象受控后与其发生交易。

根据2023年和解协议，币安需接受FinCEN为期五年的监管，包括定期审查、补救措施监督及向美国财政部、OFAC和CFTC报告调查结果。若未能履行义务，可能面临最高1.5亿美元的缓期罚款。

此次事件再次凸显加密资产平台在跨境交易与身份验证方面的挑战。尽管币安声称技术能力已提升，但链上数据表明，部分高风险账户仍具备活跃度，对市场信任构成威胁。

随着全球监管趋严，未来如何平衡技术创新与合规执行，将成为影响比特币价格走势与市场趋势的关键变量。对于投资者而言，此类事件或将加剧对交易所风控能力的关注，推动长期持有与安全存储意识上升。

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