loading...
韩国金融情报机构（FIU）近日宣布，对国内第四大加密货币交易所Korbit处以27.3亿韩元（约合190万美元）的罚款，原因是其长期违反《特定金融信息法》中的反洗钱（AML）规定。
据核查，Korbit在审查期间被发现存在约22,000起反洗钱违规记录，主要集中在未完成客户身份验证（KYC）即允许交易、接受不合规身份证明文件，以及向未注册的海外平台进行资金转移。
此外，监管机构还指出该公司有655起未按规定开展洗钱风险评估的案例，反映出其内部风控体系存在系统性缺陷。这些行为严重削弱了金融系统的完整性，也加剧了监管层对数字资产领域潜在风险的关注。
除公司层面的处罚外，监管机构已对Korbit首席执行官及指定的反洗钱报告负责人发出正式警告。此举表明，未来监管将不仅针对企业，还将延伸至个人责任主体。
Korbit目前有至少十天时间提交申辩意见，之后监管机构将最终确认处罚金额。这一流程体现了执法透明性，也为行业提供了明确的合规指引。
此次制裁发生之际，有报道称未来资产金融集团正与NXC和SK Planet洽谈，拟以1亿美元收购Korbit。若交易达成，将成为该集团首次进入数字资产领域的关键举措，推动传统金融与加密生态融合。
然而，当前的监管压力可能对交易前景构成挑战。投资者需密切关注后续合规整改进展，以及新所有者是否具备足够的风险管理能力来应对日益严格的全球监管环境。
Korbit事件再次印证，加密货币市场正在从野蛮生长转向制度化管理。随着各国加强对虚拟资产服务提供商的监管，特别是涉及跨境资金流动与身份验证环节，合规成本将持续上升。
对于普通用户而言，这意味着更安全的交易环境；对于交易所而言，则必须建立完善的区块链分析机制，确保每一笔交易可追溯、可审计。未来，那些无法满足高标准合规要求的平台，或将面临退出市场的风险。
本事件也提醒业界：在追求技术创新的同时，不能忽视法律底线。特别是在比特币汇率波动频繁、交易活动活跃的背景下，强化反洗钱措施已成为维护整个市场稳定的关键环节。
465
250
219
863
801
557
843
643
161
268
