科罗拉多州男子涉4500万美逃税案认罪

2018年至2023年期间，来自科罗拉多州的蒂莫西·麦克菲利用私人基金会和多个信托机构，向客户兜售涉嫌违法的避税方案。根据美国司法部发布的新闻稿，他指导客户将个人收入转入信托账户，并在纳税申报表中将其伪装为信托机构的收入，从而规避联邦所得税责任。 更严重的是，麦克菲还指示客户将信托账户资金用于支付个人开销，并在报税时将这些支出虚假申报为可扣除项目。这一系列操作使部分客户的应税收入被大幅压低，最终导致约4500万美元的联邦所得税未能缴纳。 调查发现，麦克菲本人也在2016年至2021年间隐瞒了超过500万美元的个人收入，造成约180万美元的欠税。此外，他在2023年1月至2024年5月期间，还运营一项名为“投资回报率现金流基金”的虚假项目，承诺每月3%的回报，但实际并未进行外汇交易，而是挪用投资者本金支付所谓收益，并用于个人消费。 目前，麦克菲已认罪，案件将于今年10月23日进入宣判阶段。若罪名成立，他将面临最高30年的监禁，罪名包括密谋欺诈美国、电信欺诈及逃税。该事件再次凸显了当前税务监管体系在高净值人群资产隐蔽与金融工具滥用方面的挑战，也反映出对复杂信托结构和数字资产相关财务行为的审查需求正在加强。