美国财政部再制裁朝鲜俄中黑客团伙 涉案加密货币用于核计划

美国财政部于周三公布新一轮制裁措施，针对来自朝鲜、俄罗斯和中国的个人与实体，指控其参与一项跨国网络欺诈计划，通过伪装成远程IT员工渗透美国企业系统，非法窃取加密货币资产。 此次行动揭示了朝鲜长期运作的海外IT人员网络，该网络在过去数年中已为朝鲜政权筹集数亿美元资金。据美方披露，犯罪团伙利用社会工程学手段欺骗真实员工，获取企业内部权限，进而操控财务系统转移数字资产。 被点名的主体包括俄罗斯公民维塔利·安德烈耶夫、驻俄朝鲜官员金应顺，以及一家由朝鲜技术人员运营的公司，另有一家位于中国的关联幌子公司也被列入制裁名单。其中，安德烈耶夫被指协助将盗取的加密货币兑换为美元，相关资金流向被认为直接支持朝鲜的核武器与弹道导弹研发计划。 美国财政部负责恐怖主义与金融情报的副部长约翰·赫尔利在声明中强调："朝鲜政权持续利用其海外技术人才实施大规模网络攻击，不仅窃取数据，还勒索赎金。我们坚决维护美国企业的网络安全，并追究所有责任方的法律责任。" 这一举措延续了拜登政府对朝鲜加密货币盗窃行为的打击态势。2023年，财政部首次对名为Chinyong的朝鲜IT公司实施制裁，标志着官方正式介入此类跨境数字资产犯罪调查。 值得注意的是，尽管拜登政府倾向于扩大监管范围，试图覆盖去中心化工具如混币服务，但前总统特朗普政府则采取更为保守立场，仅聚焦直接涉案的个人或组织。近期，特朗普司法部曾成功定罪混币服务Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆，但随后又撤销起诉，理由是该软件具备去中心化特性且不掌控用户资产，即便被犯罪分子滥用也难以追责。 此举引发加密行业关于监管边界与技术创新之间平衡的广泛讨论。随着链上数据分析能力提升，各国监管机构正逐步加强对于高风险交易行为的追踪与干预，比特币波动背后的合规风险日益凸显。 当前，市场趋势显示投资者对涉及地缘政治风险的数字资产持谨慎态度，而区块链分析工具的应用正成为反洗钱体系的重要组成部分。未来监管框架或将更注重对技术生态整体的识别与管理，而非单一节点追责。