泰国韩国联手破获1500万美金加密诈骗案

2025年9月23日——泰国与韩国警方协同作战，成功侦破由“Lungo公司”策划的大型加密货币诈骗案，涉案金额高达1500万美元。该案受害者超过870名韩国公民，主要通过虚假投资平台、爱情骗局及虚构彩票奖金诱导资金转移，迫使受害者购买无实际价值的虚拟资产。 H2: 跨境协作揭开多层洗钱黑幕 据首尔市警察局披露，此次联合行动自2024年7月启动，持续至2025年7月。泰国警方于今年6月突袭位于芭堤雅的犯罪基地，当场抓获包括头目在内的25名嫌疑人。其中多名核心成员在泰国被拘留后，正等待引渡回韩国接受法律审判。 H2: 洗钱手段复杂，规避监管追踪 Lungo公司利用窃取的用户数据库，通过Telegram等端到端加密通讯工具进行组织协调。其资金流转路径极为隐蔽，涵盖链上转账、场外经纪商交易，以及嵌套在受监管交易所内的寄生型交易平台。这种多层次结构显著增加了区块链分析的难度，成为当前执法机构面临的典型挑战。 H2: 专家警示：加密犯罪日益专业化 业内专家指出，此案是典型的“多层洗钱”案例，反映出加密犯罪团伙在技术、组织与地理布局上的高度成熟。随着比特币波动加剧和市场趋势演变，此类以高回报为诱饵的诈骗活动正呈现跨境化、隐蔽化特征。 目前，调查仍在深入，执法部门正追查该团伙与其他欺诈网络之间的潜在关联，并核实被盗数据库的原始来源。此案也为全球监管协同机制提供了重要参考，凸显了在加密资产领域加强国际合作的必要性。