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韩国金融情报机构（FIU）近日宣布，对本地加密货币交易所Korbit实施严厉制裁，因其长期违反反洗钱法规。该决定经制裁审查委员会于12月31日会议审议后正式确定。
在2024年10月16日至29日的现场检查中，FIU共识别出约22,000起客户身份验证与交易限制方面的重大缺陷。问题包括身份文件模糊或缺失、地址信息不完整，以及使用过期材料进行重新验证等。
更令人关注的是，部分客户在身份核实尚未完成的情况下仍被允许开展交易活动，直接违背了反洗钱核心义务。此类行为可能为洗钱和非法资金流动提供可乘之机，影响整个市场的安全与公信力。
检查还发现，Korbit支持了19笔涉及三家未在韩国完成强制申报流程的海外虚拟资产服务提供商（VASP）的资产转移。根据《特定金融交易信息法》，此类跨境交易属于明确禁止范畴。
FIU指出，这反映出Korbit在跨境交易监控机制上存在系统性漏洞，表明其内部风控体系未能有效识别高风险交易路径。此举也进一步暴露了当前数字资产平台在全球化运营中的合规挑战。
此次处罚不仅针对交易所本身，还包括对首席执行官的正式警告，以及对合规负责人训诫并施加个人责任。这是韩国加强数字资产市场监管的重要信号。
尽管Korbit在审查期间提出申辩意见，但FIU基于充分证据认定多项违规事实成立。未来，相关罚款细节将在完成事先通知与公众意见征询程序后公布。
作为系列执法行动的一部分，本次事件将推动韩国建立更严格的市场准入与持续合规要求，对后续比特币汇率波动、市场趋势演变产生深远影响。
随着全球对虚拟资产监管趋严，此类事件再次提醒投资者关注合规性与平台安全性，尤其在评估比特币价格走势时，监管环境已成为不可忽视的关键变量。
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