2025-07-29 04:02:51

Teller-to-Telegram行动收官：8人因银行诈骗被捕，涉案金额达880万美元

摘要

一项跨州联合执法行动“Teller-to-Telegram”结束，8名嫌疑人因涉嫌利用Telegram窃取银行客户信息并实施大规模诈骗被逮捕，涉案金额高达880万美元。该案件揭示了金融从业人员与非法通讯工具结合带来的新型安全风险。

一项耗资数百万美元、覆盖多个州的联合执法行动“Teller-to-Telegram”已正式落幕。佛罗里达州总检察长办公室宣布，8名嫌疑人因涉嫌参与针对老年人的系统性银行诈骗计划被提起刑事指控。

涉案金额超880万美元，团伙组织严密

根据佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌特迈尔办公室发布的声明，此次诈骗网络涉及资金总额达880万美元。涉案人员被控违反《反诈骗及腐败组织法》（RICO），以及多项严重重罪，包括身份盗窃、金融欺诈和非法获取敏感数据。

调查发现，马里兰州三名银行职员——Barbara Frazee、Camala Shafer 和 Antonio Penn——涉嫌通过加密通讯应用 Telegram 共享高级客户的个人账户信息。这些信息包括姓名、出生日期、社会安全号码及银行账户详情，成为后续资金盗取的关键入口。

其他同伙在获取信息后，迅速开设虚假账户，将受害者的积蓄转入其中。整个流程高度协调，显示出明显的组织化特征。波尔克县警长格雷迪·贾德指出：“这不是小规模欺诈，而是一个精心策划的犯罪网络，从全国各地无辜者手中掠夺了巨额财富。”

除上述三人外，其余五名嫌疑人也已被起诉，分别为 Okeroghene Akushe、Michael Nevarez、Roshado Durrant、Hassan Phillips 与 Kevin Clayton。目前所有被告均面临多重重罪指控，检方表示将追究其最高刑罚责任。

该案件凸显了加密通讯工具在非法交易中的滥用问题。尽管这类应用为用户提供了隐私保护，但也被不法分子用于规避监控。专家呼吁加强对金融机构内部权限管理，并对第三方通讯平台的数据使用行为建立更严格的合规审查机制。

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生成的图像：Midjourney

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