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美国银行旗下的财富咨询部门美林证券已同意支付950万美元，以解决前NFL球员雷沙德·琼斯提起的欺诈诉讼。
据ESPN报道，琼斯指控一名前顾问以赛亚·威廉姆斯（Isaiah Williams）在未经授权的情况下，通过美林证券信托账户实施133笔非法交易，转移资金共计156万美元。
另有103万美元被指通过与第三方Octavia Monique Graham合作的洗钱计划获取，涉及银行转账与Cash App等数字支付工具。
法庭文件显示，威廉姆斯将窃取的资金用于购买珠宝、豪华汽车、高端酒店住宿、国际机票、脱衣舞俱乐部消费及大规模购物，涵盖多项高调个人支出。
他目前面临一级有组织欺诈和一级重大盗窃两项重罪指控，每项最高可判处30年监禁。
威廉姆斯于今年6月被捕并缴纳100万美元保释金，现正等待审判。原索赔金额达1600万美元，琼斯主张美林证券违反信托义务并存在监督疏失。
双方于今年8月达成和解协议，避免进入全面庭审阶段。该和解案反映出金融机构在客户资产监管与内部风控方面的严峻挑战。
此案再次引发对财富管理行业合规性的关注，尤其在机构对高净值客户账户的监督机制方面。尽管与比特币或区块链无直接关联，但其揭示的系统性风险与资金滥用模式，对加密资产存储与托管服务同样具有警示意义。
生成的图像：Midjourney
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