美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年9月8日宣布，对位于缅甸和柬埔寨的19个实体及个人实施制裁，行动直指一个利用强迫劳动进行大规模网络诈骗的跨国犯罪网络。该网络被指通过虚假加密货币投资平台和爱情骗局，每年从美国民众手中骗取数十亿美元资金。
来源：美国财政部外国资产控制办公室
根据美方披露，此次制裁重点锁定缅甸瑞果果县的多个诈骗中心，其中最知名的“亚太新城”园区由佘智江创建，并受到克伦民族军庇护。该园区内存在长期拘禁、暴力威胁、赎金放人等恶行，受害者被迫从事网络诈骗活动。同时，柬埔寨西哈努克市的部分酒店和赌场也被列为制裁对象，因其被用于支持诈骗行为。
数据显示，2024年因源自东南亚的诈骗活动，美国民众经济损失超过100亿美元，较前一年增长66%。美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长约翰·赫尔利指出：“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国民众的福祉和财务安全，还使成千上万的人陷入现代奴役。”
受制裁的主体包括缅甸亚太国际控股集团、柬埔寨多家酒店及投资公司及其经营者。部分人员在中国有洗钱等犯罪背景，相关资产在美国境内或由美国人持有、控制的将被依法冻结。
此次行动标志着美国将打击跨国网络犯罪提升至国家安全层面，旨在切断诈骗资金链，保护本国金融体系免遭非法滥用。未来，随着执法力度持续加强，此类事件可能对全球数字资产交易环境产生深远影响，也凸显了加强区块链分析与资产存储安全的重要性。
H2: 为何美国此次制裁具有重大意义？
此次制裁不仅是对具体犯罪组织的打击，更释放出强烈信号：美国正将跨境金融犯罪纳入国家防御体系。在虚拟资产日益普及的背景下，诈骗手段不断升级，对“比特币波动”与“市场趋势”的稳定构成潜在威胁。
H2: 犯罪团伙如何利用数字资产进行洗钱？
诈骗所得资金常通过匿名钱包和去中心化交易平台转移，部分资金流入高风险的山寨币市场以掩盖来源。这使得“区块链分析”成为执法机构追踪资金流向的关键工具。
H2: 公众如何防范类似诈骗？
警惕以“高回报投资”为诱饵的虚假项目，避免向陌生账户转账。如遇疑似诈骗，应立即向当地警方或联邦调查局报告。保持对“交易活动”的理性判断，避免盲目跟风，是抵御金融风险的核心防线。
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