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近日，印度警方成功逮捕一名涉嫌参与加密货币投资诈骗的男子。该嫌疑人来自古吉拉特邦甘地讷格尔县钱德赫达，年仅26岁，被指控以虚假投资平台骗取无辜交易者高达1.5亿卢比（约合18万美元）的资金。
据加尔各答居民奥罗宾达·马吉提交的投诉，他被一个看似合法的加密货币投资平台欺骗。该平台承诺高额回报，并提供用户钱包用于存储资金。此类骗局通常利用虚假收益吸引投资者，随后通过复杂的资金转移方式窃取受害者的资金。
警方调查发现，诈骗团伙通过多个银行账户进行资金转移，并运营一个设计精良、界面专业的在线平台，其外观与合法加密货币交易平台几乎无异。这些犯罪分子建议投资者分散资金到不同的数字资产中，以此掩盖资金流向并维持骗局的可信度。此外，他们还承诺在短时间内实现10%至25%的收益。
通过对资金流动的追踪，警方发现约20万卢比（约合2400美元）的资金最终转入嫌疑人哈里希克·穆克什布海·帕特尔在IDFC第一银行的账户。这笔资金经多次转账后，很快通过ATM机提现。
根据法院命令，帕特尔已被押送至加尔各答接受进一步调查和拘押。在抓捕行动中，警方查获了多份与金融交易相关的未披露文件。比达纳加尔专员公署的一位高级官员透露：“我们怀疑帕特尔可能隶属于一个更大规模的数字投资诈骗网络，目前正继续追查其他受益人和同谋。”
近期，印度涉及数字资产的犯罪案件数量显著增加。例如，另一名受害者因轻信婚恋网站上的骗子而损失约1.67亿卢比（约合20万美元）。诈骗者通过WhatsApp联系受害者，冒充一名在新加坡加密货币公司工作的女性，诱导对方投资。
据悉，该受害者最初投入约583美元，并在单笔交易中获利100美元。这一“成功案例”让受害者深信不疑，从而不断追加投资，最终导致巨额损失。“第一次转账后，我的账户显示立即获得8300卢比的利润。受此诱惑，我通过多次银行转账和UPI支付向该平台投入更多资金，”受害者回忆道。
此类案件反映出当前“比特币波动”与“市场趋势”交织下的高风险环境。尽管加密资产潜力巨大，但缺乏有效监管的背景下，诈骗行为频发，严重威胁公众财产安全。专家呼吁加强区块链分析与跨部门协作，提升对“交易活动”的监控能力，防范新型金融犯罪。
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